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| 日高 公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
(115/06/23 14:51:17) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1594)日高-公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:115/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文
(2)董事:李壯源
(3)董事:周賢昌
(4)董事:顏光寅
(5)董事:邱晃泉
(6)獨立董事:張進德
(7)獨立董事:詹益燿
(8)獨立董事:何文賢
4.舊任者簡歷:
(1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文 本公司董事長
(2)董事:李壯源 中華生物科技(股)公司董事長
(3)董事:周賢昌 本公司總經理
(4)董事:顏光寅 林發科技股份有限公司顧問
(5)董事:邱晃泉 玫瑰道明法律事務所主持律師
(6)獨立董事:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長
(7)獨立董事:詹益燿 全科科技股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事:何文賢 台灣金融研訓院菁英講座
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文
(2)董事:李壯源
(3)董事:顏光寅
(4)董事:邱晃泉
(5)董事:永昇投資有限公司 代表人:潘晴萍
(6)董事:王麗菁
(7)獨立董事:張進德
(8)獨立董事:趙永全
(9)獨立董事:何文賢
6.新任者簡歷:
(1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文 本公司董事長
(2)董事:李壯源 中華生物科技(股)公司董事長
(3)董事:顏光寅 林發科技股份有限公司顧問
(4)董事:邱晃泉 玫瑰道明法律事務所主持律師
(5)董事:永昇投資有限公司 代表人:潘晴萍 本公司人事部經理
(6)董事:王麗菁 本公司採購部經理
(7)獨立董事:張進德 冠恆聯合會計師事務所所長
(8)獨立董事:趙永全 台灣食品暨製藥機械工業同業公會首席顧問
(9)獨立董事:何文賢 台灣金融研訓院菁英講座
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選本公司董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:祥益投資開發股份有限公司 代表人:陳鴻文 6,366,474股
(2)董事:李壯源
(3)董事:顏光寅 531,811股
(4)董事:邱晃泉
(5)董事:永昇投資有限公司 代表人:潘晴萍 1,483,665股
(6)董事:王麗菁 2,932,846股
(7)獨立董事:張進德
(8)獨立董事:趙永全
(9)獨立董事:何文賢
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:115/06/23~118/06/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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