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(1533)車王電-公告本公司115年股東常會董事改選名單

1.發生變動日期:115/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 : 蔡裕慶
董事 : 蔡珠蘭
董事 : 魏成榖
董事 : 寶富投資股份有限公司；代表人: 蔡裕成
董事 : 蔡文正
董事 : 曾韋嵐
董事 : 陳文國
獨立董事 : 許恩得
獨立董事 : 詹家昌
獨立董事 : 佘日新
獨立董事 : 蘇武華
4.舊任者簡歷:
蔡裕慶 : 車王電子股份有限公司董事長及總經理
蔡珠蘭 : 車王電子股份有限公司董事
魏成榖 : 車王電子股份有限公司董事
寶富投資股份有限公司代表人蔡裕成 : 車王電子股份有限公司董事
蔡文正 : 車王電子股份有限公司董事
曾韋嵐 : 車王電子股份有限公司董事
陳文國 : 車王電子股份有限公司董事
許恩得 : 車王電子股份有限公司獨立董事
詹家昌 : 車王電子股份有限公司獨立董事
佘日新 : 車王電子股份有限公司獨立董事
蘇武華 : 車王電子股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 : 蔡裕慶
董事 : 蔡珠蘭
董事 : 魏成榖
董事 : 寶富投資股份有限公司；代表人: 蔡裕成
董事 : 蔡文正
董事 : 曾韋嵐
董事 : 陳文國
獨立董事 : 佘日新
獨立董事 : 許恩得
獨立董事 : 蘇武華
獨立董事 : 王錫福
6.新任者簡歷:
蔡裕慶 : 車王電子股份有限公司董事長及總經理
蔡珠蘭 : 車王電子股份有限公司董事
魏成榖 : 車王電子股份有限公司董事
寶富投資股份有限公司代表人蔡裕成 : 車王電子股份有限公司董事
蔡文正 : 車王電子股份有限公司董事
曾韋嵐 : 車王電子股份有限公司董事
陳文國 : 車王電子股份有限公司董事
佘日新 : 車王電子股份有限公司獨立董事
許恩得 : 車王電子股份有限公司獨立董事
蘇武華 : 車王電子股份有限公司獨立董事
王錫福 : 國立臺北科技大學校長、工程學院院長、
材料及資源工程系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 : 蔡裕慶 :3,255,299股
董事 : 蔡珠蘭 :3,149,835股
董事 : 魏成榖 :4,889,776股
董事 : 寶富投資股份有限公司代表人蔡裕成 :13,356,327股
董事 : 蔡文正 :2,840,582股
董事 : 曾韋嵐 :3,307,894股
董事 : 陳文國 :0股
獨立董事 : 佘日新 :0股
獨立董事 : 許恩得 :35,480股
獨立董事 : 蘇武華 :0股
獨立董事 : 王錫福 :0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/06/23
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。