公開資訊觀測站重大訊息公告

(4706)大恭-董事會決議召開一一五年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北市中正區濟南路一段2之1號3樓（台大校友會館3B會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度各項決算表冊案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選本公司董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：