公開資訊觀測站重大訊息公告
(3684)榮昌-公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:115/05/04
2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重要決議事項
報告事項
(1)本公司從事衍生性商品交易相關情形報告。
(2)本公司內部稽核相關業務報告。
(3)本公司114年度公司治理相關業務報告。
(4)本公司永續報告書暨溫室氣體盤查及查證時程報告。
討論事項
(1)通過本公司民國115年第一季合併財務報告及與治理單位溝通事項。
(2)通過訂定本公司109年度發行之員工認股權憑證執行轉換普通股之發行新股基準日。
(3)通過訂定本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日。
(4)通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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