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(3665)貿聯-KY-公告本公司董事會決議召開115年(2026年)股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市中和區建一路186號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營運狀況報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司及子公司114年度資金貸與及背書保證辦理情形
(4)：募集與發行海外第六次無擔保轉換公司債相關情形報告
(5)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(6)：本公司董事領取之酬金，包含酬金政策、個別酬金內容、數額與
績效評估結果之關聯性報告
(7)：114年度現金股利發放情形報告
(8)：修訂本公司「永續發展實務守則」報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案
(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：受理股東書面方式提案及提名起迄日期：115年3月16日(星期一）至
115年3月26日(星期四)下午四點止。
受理提案及提名地點：新北市中和區建一路186號3樓（本公司）
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