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(2484)希華-董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：本公司-台中市潭子區中山路三段111巷1-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度財務報表及營業報告書案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積配發現金案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第14屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：依公司法第172-1條及192-1規定，受理股東之提案及董事候選人名單之提名，其受理期間為115年4月13日至115年4月23日。