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(6680)鑫創電子-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新北市中和區中原街95號4樓華固中原置地大樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：「董事會議事規則」修訂報告。
(4)：本公司114年永續發展具體推動計畫執行情形報告。
(5)：審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積轉增資發行新股案。
(2)：發行限制員工權利新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：無
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