公開資訊觀測站重大訊息公告
(3711)日月光投控-公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會議程(更新)
1.董事會決議日期:110/05/06 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600-4號莊敬堂 4.召集事由一、報告事項: 1.民國一○九年度營業報告。 2.審計委員會查核民國一○九年度決算表冊報告。 3.本公司民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.本公司發行國內無擔保普通公司債相關事項報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認民國一○九年度營業報告書及財務報表案。 2.承認民國一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 2.討論「公司章程」修訂案。 3.討論本公司發行限制員工權利新股案。 7.召集事由四、選舉事項: 1.改選本公司董事案。 8.召集事由五、其他議案: 1.同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項:無。 |