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(4161)聿新科-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
 通過承認114年度營業報告書及財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十屆董事13席(含獨立董事3席)案。
 董事當選名單：
 董事 楊金昌
 董事 葉月琴
 董事 蔡麗絲
 董事 溫清章
 董事 王森榮
 董事 蔡文祥
 董事 鄭敦仁
 董事 劉乃銘
 董事 高明亮
 董事 新健康資產(股)公司
 獨立董事 蔡宜恭
 獨立董事 呂?圳
 獨立董事 蘇明堇
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)解除新任董事之競業限制案。
7.其他應敘明事項:無