公開資訊觀測站重大訊息公告

(7818)溢泰實業-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：經濟部屏東科技產業園區會議室舉行
(地點：屏東縣屏東市屏加路1號105室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114 年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：修定本公司「董事會議事規範」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告及財務報表。
(2)：114年度盈餘分配。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修定本公司「資金貸與他人辦法」。
(2)：修定本公司「取得或處分資產處理辦法」。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間及受理處所事宜，敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。