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(8341)日友-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：雲林縣元長鄉元東路1-20號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度董事酬勞分配情形報告
(4)：民國114年度員工酬勞分配情形報告
(5)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度決算表冊案
(2)：承認民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十二屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/30
12.停止過戶截止日期：115/05/28
13.其他應敘明事項：無