公開資訊觀測站重大訊息公告
(5014)建錩-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含4席獨立董事)。
董事(含獨立董事)當選名單如下:
董事:李慶柏
董事:大丘園投資(股)公司 (代表人：林清田)
董事:呂鴻忠
董事:李明佳
董事:簡國昌
獨立董事:蔡琇如
獨立董事:朱瑞忠
獨立董事:吳哲宏
獨立董事:黃正泓
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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