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(6625)必應-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：集思北科大會議中心西格碼廳（地址:台北巿大安區忠孝東路三段1號3樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：民國114年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書暨財務報告案。
(2)：民國114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：第六屆董事選舉案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/18
11.停止過戶截止日期：115/06/16
12.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1規定，自115年4月10日起至115年4月20日止，受理股東書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台北市內湖區新湖一路370號3樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月16日至民國115年6月13日止。