公開資訊觀測站重大訊息公告
(3609)三一東林-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/25
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區民善街61號二樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：買回庫藏股執行情形報告。
(4)：累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)：承認114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「股東會議事規則」案。
(2)：修訂「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第九屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：無。
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