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| 元進莊 本公司董事會決議召開115年股東會召開公告
(115/03/30 19:13:18) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7895)元進莊-本公司董事會決議召開115年股東會召開公告
1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：雲林縣元長鄉龍岩村龍岩158號4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年度盈餘發放現金股利情形報告
(5)：修訂本公司「董事會議事規範」案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114 年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/24
10.停止過戶截止日期：115/06/22
11.其他應敘明事項：無
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