公開資訊觀測站重大訊息公告
(2438)翔耀-修正本公司董事會決議召開110年股東常會事宜
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/21
3.股東會召開地點:桃園市龜山區舊路里東舊路街118巷11號
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度營業報告及財務狀況報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度董事及員工酬勞分配案。
(4)減資後健全營運計畫書辦理情形及執行成效。(本次新增)
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認109年度決算表冊案。
(2)承認109年度盈虧撥補表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司股東會議事規則。(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/23
11.停止過戶截止日期:110/06/21
12.其他應敘明事項:受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程(依序)
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議
併此說明。
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