公開資訊觀測站重大訊息公告
(2029)盛餘-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：高雄市小港區中林路11號(本公司文康中心 會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案
(2)：114年度審計委員會審查報告案
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
(4)：114年度盈餘分派發放現金股利報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：114年度盈餘分派承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修正案
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修正案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新選任董事及其代表人競業之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會
議案及董事候選人名單，受理期間自115年4月2日至115年4月13日止。
股東提案及董事候選人提名受理處所：本公司財務處。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月13日至
115年6月9日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。
|