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(6617)共信-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：臺北市中正區杭州南路一段24號2樓(集思交通部國際會議中心/202會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊之報告書。
(3)：本公司健全營運計劃書執行情形報告。
(4)：本公司2025年度員工及董事酬勞分派報告。
(5)：本公司買回股份執行情形及轉讓員工辦法報告。
(6)：股東提案未列入議案之理由報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司2025年度虧損撥補表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。
(3)：解除董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：1.依台灣公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於2026年4月2日至2026年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於2026年4月13日17 時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
2.受理提案處所：共信醫藥科技控股股份有限公司(地址：台北市中山區建國北路一段80號3樓)，電話：02-25035282