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(7856)漢測-本公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：竹科管理局集思竹科會議中心達爾文廳（地址：300 新竹市東區工業東二路1號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告書
(2)：審計委員會審查民國114年度表冊報告
(3)：修訂【HTGA11-004 董事會議事規則】辦法案
(4)：修訂【HTGA11-010 道德行為準則】辦法案
(5)：修訂【HTGA11-011 公司誠信經營守則】辦法案
(6)：修訂【HTGA11-012 誠信經營作業程序及行為指南】辦法案
(7)：民國114年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告
(8)：民國114年度盈餘分派現金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂【HTGA11-001 取得或處分資產處理程序】辦法案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：