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| 路易莎咖啡 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/24 19:51:09) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(2758)路易莎咖啡-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及合併
暨個體財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事七席(含四席獨立董事)。
董事(含獨立董事)當選名單如下：
董事：驊穎有限公司
董事：名亮投資股份有限公司
董事：黃俊銘
獨立董事：姚舜晏
獨立董事：陳瑋叡
獨立董事：卓于婷
獨立董事：李弘信
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| •相關個股: 2758路易莎咖啡
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