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| 聯剛科技 本公司115年股東常會選舉第九屆董事
(115/05/08 18:27:28) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7870)聯剛科技-本公司115年股東常會選舉第九屆董事
1.發生變動日期:115/05/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:莊瑞松 先生
董事:莊士逸 先生
董事:廖秀娥 女士
董事:邱裕庭 先生
董事:彭清孟 先生
監察人:劉耿岑 先生
監察人:林倩如 女士
4.舊任者簡歷:
莊瑞松 先生:聯剛科技(股)公司 董事長
莊士逸 先生:聯剛科技(股)公司 總經理
廖秀娥 女士:聯剛科技(股)公司 業務副總經理
邱裕庭 先生:凌捷電子(股)公司 董事長
彭清孟 先生:新唐人亞太電視(股)公司 財務經理
劉耿岑 先生:劉耿岑會計師事務所 會計師
林倩如 女士:友元會計師事務所 會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事:聯圓投資股份有限公司 代表人:莊瑞松 先生
董事:俞厚投資股份有限公司 代表人:邱裕庭 先生
董事:廖秀娥 女士
獨立董事:謝國松 先生
獨立董事:張起華 先生
獨立董事:戴文進 先生
獨立董事:廖永源 先生
6.新任者簡歷:
莊瑞松 先生:聯剛科技(股)公司 董事長
廖秀娥 女士:聯剛科技(股)公司 業務副總經理
邱裕庭 先生:凌捷電子(股)公司 董事長
謝國松 先生:誠信聯合會計師事務所 會計師
張起華 先生:瑞起國際投資顧問有限公司 董事長
戴文進 先生:戴文進律師事務所 律師
廖永源 先生:重威企業有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:聯圓投資股份有限公司 代表人:莊瑞松 先生:4,762,500股
董事:俞厚投資股份有限公司 代表人:邱裕庭 先生:2,169,000股
董事:廖秀娥 女士:408,000股
獨立董事:謝國松 先生：0股
獨立董事:張起華 先生：0股
獨立董事:戴文進 先生：0股
獨立董事:廖永源 先生：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/18 ~ 117/10/17
11.新任生效日期:115/05/08
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(新任)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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