公開資訊觀測站重大訊息公告

(6485)點序-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項)

1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新竹市展業一路2號(202會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
(4)討論本公司辦理私募普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。