麗寶新藥 公告本公司115年股東常會重要決議事項
(115/06/09 19:09:05)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(7888)麗寶新藥-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表:通過承認114年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事9席(含獨立董事3席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。
(6)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案。
(7)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷及全體股東放棄原股
東可認購現金增資認股權利案。
(8)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(9)通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
 
 
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