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(4735)豪展-公告本公司110年股東臨時會改選董事及獨立董事當選情形
1.發生變動日期:110/11/12 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):全面改選董事及獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:莊明輝 董事:黃連榮 董事:紀強 法人董事:新穎投資(股)公司/代表人:劉朝明 法人董事:群詠投資(股)公司/代表人:黃維正 獨立董事:江福田 獨立董事:林文正 監察人:陳瀛國 監察人:沙泰國 4.舊任者簡歷: 董事:莊明輝/豪展醫療科技(股)公司 董事 董事:黃連榮/巨路國際股份有限公司 董事 董事:紀強/豪展醫療科技(股)公司 總經理 法人董事:新穎投資(股)公司/代表人:劉朝明/鋐冠企業股份有限公司 董事長 法人董事:群詠投資(股)公司/代表人:黃維正/豪展醫療科技(股)公司 董事 獨立董事:江福田/天主教輔仁大學附設醫院 副院長 獨立董事:林文正/科林儀器(股)有限公司 董事長 監察人:陳瀛國/豪展醫療科技(股)公司 監察人 監察人:沙泰國/豪展醫療科技(股)公司 監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事:莊明輝 董事:黃連榮 董事:紀強 董事:莊正松 法人董事:新穎投資(股)公司/代表人:劉朝明 法人董事:群詠投資(股)公司/代表人:莊翊伶 獨立董事:江福田 獨立董事:林文正 獨立董事:詹勝昌 6.新任者簡歷: 董事:莊明輝/豪展醫療科技(股)公司 董事長 董事:黃連榮/巨路國際股份有限公司 董事 董事:紀強/豪展醫療科技(股)公司 總經理 董事:莊正松/中國惠普有限公司大中華區 總裁 法人董事:新穎投資(股)公司/代表人:劉朝明/鋐冠企業股份有限公司 董事長 法人董事:群詠投資(股)公司/代表人:莊翊伶/豪展醫療科技(股)公司 董事 獨立董事:江福田/天主教輔仁大學附設醫院 副院長 獨立董事:林文正/科林儀器(股)有限公司 董事長 獨立董事:詹勝昌/豪展醫療科技有限公司 薪酬委員 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 全面提前改選董事及獨立董事 8.異動原因:全面提前改選董事及獨立董事 9.新任者選任時持股數: 董事:莊明輝 5,166,170股 董事:黃連榮 415,000股 董事:紀強 374,000股 董事:莊正松 0股 法人董事:新穎投資(股)公司 648,000股 法人董事:群詠投資(股)公司 1,338,029股 獨立董事:江福田 0股 獨立董事:林文正 0股 獨立董事:詹勝昌 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/20~111/06/19 11.新任生效日期:110/11/12~113/11/11 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):提前全面改選,故不適用。 16.其他應敘明事項:無 |