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(4738)大同精化-本公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：桃園市觀音區草漯里247-1號（大同精密化學股份有限公司）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業及財務報告。
(2)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(3)：114年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理本公司減資彌補虧損案。
(2)：修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：無。