公開資訊觀測站重大訊息公告
(5014)建錩-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增議案)
1.董事會決議日期：115/05/08
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：桃園市大園區大觀路178號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告
(4)：庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：(1)增列報告事項4、修正承認事項2及增列其他議案1
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
115年05月23日起至115年06月21日止。(電子投票平台:台灣集中保管
結算所股份有限公司)
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