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(6863)永道-KY-公告本公司董事會決議召開115年股東常會之相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心3樓國際會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：報告本公司2025年度營業狀況
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：報告本公司2025年度現金股利分派情形
(4)：報告本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(5)：報告本公司發行中華民國境內第一次無擔保公司債執行情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：擬具本公司2025年度決算表冊
(2)：擬具本公司2025年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬修訂本公司章程部分條文
(2)：擬修訂本公司內部控制制度「資金貸與他人作業程序」部分條文
(3)：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東擬於本次股東常會提出議案者，本公司將於115/03/20起至115/03/30止受理股東之提案，受理處所：Arizon RFID Technology (Cayman) Co., Ltd.（台北市重慶南路二段51號17樓）。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115/04/25起至115/05/24止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。【https://stockservices.tdcc.com.tw】