公開資訊觀測站重大訊息公告

(4175)杏一-公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：桃園市龜山區復興一路2號(福容大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度董事酬金領取情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事及獨立董事案
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：
1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股東如欲於本次股東常會提出股東會議案，請於115年4月1日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。並敘明聯絡人及聯絡方式。受理期間為自115年3月23日起至115年4月1日止，受理處所：杏一醫療用品股份有限公司總經理室(地址：333005桃園市龜山區復興一路361號5樓，電話03-397-0761)。
2.擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東會之召集通知，將以公告方式為之。
3.本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日起至115年5月26日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關規定說明投票。