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| 天力離岸 本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜
(115/04/07 17:03:20) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6793)天力離岸-本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/04/07
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(福邦證券股份有限公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度財務報表及營業報告書案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
(2)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第五屆董事 (含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/25
12.停止過戶截止日期：115/06/23
13.其他應敘明事項：無。
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