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(4576)大銀微系統-董事會決議召開2026年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台中市西屯區安和路129號4樓（台中福華飯店國際宴會廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會查核2025年度決算表冊報告。
(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：2025年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表案。
(2)：承認2025年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自2026年4月26日至2026年5月23日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】