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(3310)佳穎-公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：桃園市大園區和平西路二段110號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營運報告
(2)：一一四年度審計委員會審查報告
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：董事改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：無