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(5469)瀚宇博-本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國114年度營業報告書及財務報表案(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事全面改選案(選任董事9席含獨立董事4席)，董事當選名單如下：
董事：焦佑衡
華新科技(股)公司代表人賴偉珍
華新科技(股)公司代表人陶正國
金鑫投資(股)公司
行行投資有限公司代表人陳昭如
獨立董事：盧啟昌
楊舜茗
苑竣唐
李怡欣
6.重要決議事項五、其他事項:
討論解除本公司新任董事競業禁止限制案
董事：焦佑衡(照案通過)
董事：華新科技(股)公司(照案通過)
董事：華新科技(股)公司代表人賴偉珍(照案通過)
董事：華新科技(股)公司代表人陶正國(照案通過)
董事：金鑫投資(股)公司(照案通過)
董事：行行投資有限公司(照案通過)
獨立董事：盧啟昌(照案通過)
獨立董事：苑竣唐(照案通過)
7.其他應敘明事項:無
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