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(6658)聯策-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/02/05
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：桃園市中壢區東園路57號(經濟部中壢產業園區服務中心會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)：修訂永續發展實務守則報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選一席董事案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/16
10.停止過戶截止日期：115/05/14
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。本公司將於115年2月
23日起至115年3月5日止，每日上午9時至下午4時，受理股東就本次股東會之書面
提案及提名，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」
或「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明「聯絡人及聯絡方式」，
受理提案處所：聯策科技股份有限公司財務部(地址：桃園市中壢區新生路三段255巷
168號，電話：03-3690966)。
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