公開資訊觀測站重大訊息公告

(1558)伸興-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台中市太平區永成路78號四樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算報告
(3)：本公司背書保證金額報告
(4)：本公司董事及員工酬勞報告
(5)：本公司114年董事酬金報告
(6)：買回本公司股份執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案
(2)：本公司以私募方式辦理現金增資發行普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：無