圓祥生技 本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜
(115/02/25 15:57:16)
公開資訊觀測站重大訊息公告

(6945)圓祥生技-本公司董事會通過召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/05/20
3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號1樓(台北生技園區會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年決算表冊承認案
(2)：114年度虧損撥補承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：無
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第五屆董事(含獨立董事)
9.召集事由五：討論事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/22
12.停止過戶截止日期：115/05/20
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之一規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。
受理期間:115年3月13日至115年3月23日17時止。
受理處所:台北市南港區七段508號11樓之二(本公司財會處)
 
 
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