公開資訊觀測站重大訊息公告
(2616)山隆-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十六屆董事（含獨立董事）。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司民國一一四年度資本公積配發現金股利案。
(2)通過本公司擬廢止並重新訂立「背書保證作業程序」案。
(3)通過本公司擬廢止並重新訂立「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過本公司擬廢止並重新訂立「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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