公開資訊觀測站重大訊息公告
(6584)南俊國際-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/11/09
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
討論事項：
(1)通過115年第三季合併財務報告案
(2)通過代越南子公司擬議授權簽訂廠房新建工程合約案
(3)通過向關係人取得營業使用之不動產使用權資產(北港廠)案
(4)通過116年度稽核計劃案
(5)通過截至115年09月30日應收款項逾期三個月以上明細案
(6)通過本公司關係人交易合約案
(7)通過承保本屆董事及經理人責任險案
(8)通過修正內部作業「核決權限表」案
(9)通過修正「公司治理實務守則」案
(10)通過修訂「企業永續發展實務守則」案
(11)通過訂定「提升企業價值計畫」案
(12)通過向兆豐銀行申請授信額度案
(13)通過申請上海銀行授信額度及交易額度展期案
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