鎧鉅 公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜公告
(115/03/27 16:07:08)
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(1585)鎧鉅-公告本公司董事會決議115年股東常會相關事宜公告

1.事實發生日:115/03/27
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:115/03/27
(2)股東會召開日期:115/06/18
(3)股東會召開地點:新北市三峽區介壽路1段412巷18號
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
一、114年度營業報告。
二、監察人審查114年度決算表冊報告。
三、資金貸與改善計畫執行情形報告。
四、公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)召集事由二、承認事項:
一、114年度營業報告書及財務報表案。
二、114年度虧損撥補案。
(7)召集事由三、討論事項:
一、修訂公司章程案。
二、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(8)召集事由四、選舉事項:無
(9)召集事由五、其他議案:無
(10)召集事由六、臨時動議:無
(11)停止過戶起始日期:115/04/20
(12)停止過戶截止日期:115/06/18
(13)其他應敘明事項:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。