公開資訊觀測站重大訊息公告
(3272)東碩-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:114/11/04
2.公司名稱:東碩資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114/11/04召開董事會，決議事項如下:
通過本公司集團總經理任用案。
通過本公司集團營運長職務異動案。
通過本公司114年度員工年終獎金案。
通過本公司為帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金
超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估
是否轉列資金貸與一事。
通過本公司民國一一四年第三季合併財務報表案。
通過修訂本公司永續發展實務守則部分條文案。
通過本公司民國115年度內部稽核計劃。
通過本公司民國115年度預算案。
通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）
資金貸與案。
通過GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED（本公司100%轉投資孫公司）
背書保證案。
通過向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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