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(2438)翔耀-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉德興四路9號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告及財務狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度虧損撥補表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂本公司背書保證辦法案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案。
9.召集事由五：討論事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/10
12.停止過戶截止日期：115/06/08
13.其他應敘明事項：
A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年05月09日至115年06月05日止，請股東逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」。網址：http://www.stockvote.com.tw，依相關說明投票。
B.依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。
1.受理期間:115年3月14日至115年3月23日止（共10日），每日上午9時至下午5時。
郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面註明：「股東會提案函件」或「董事/獨立董事候選人提名函件」字樣，並以掛號郵件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。
2.受理處所:翔耀實業股份有限公司（地址：台北市光復南路438號12樓）