公開資訊觀測站重大訊息公告
(9939)宏全-公告本公司115年度股東常會全面改選董事選舉結果
1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事
(1)鄭雅文
(2)曹宏宇
(3)戴宏一
(4)張純淑
(5)劉允彰
(6)曹馨文
(二)獨立董事
(1)洪昭男
(2)黃祥穎
(3)卓伯源
4.舊任者簡歷:
(一)董事
(1)鄭雅文–宏全國際(股)公司董事長
宏全投資(股)公司董事
宏通投資(股)公司董事
(2)曹宏宇–宏全國際(股)公司總經理
世月開發(股)公司董事
范曹商行負責人
(3)戴宏一–宏全國際(股)公司董事
戴宏一建築師事務所
人山建設(股)公司董事長
宏益投資(股)公司董事長
宏山投資(股)公司董事長
宏通建設(股)公司董事長
台中市政府建築法規小組委員
逢甲大學建築系助理教授
勤益大學景觀系助理教授
中華民國仲裁協會仲裁人
(4)張純淑–宏全國際(股)公司董事
(5)劉允彰–宏全國際(股)公司執行董事
(6)曹馨文–宏全國際(股)公司總管理處副理
世月開發(股)公司董事
(二)獨立董事
(1)洪昭男–宏全國際(股)公司獨立董事
(2)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師
宏全國際(股)公司獨立董事
昱泉國際(股)公司獨立董事
華豫寧股份有限公司獨立董事
立隆電子(股)公司薪酬委員會委員
立敦科技(股)公司薪酬委員會委員
(3)卓伯源–宏全國際(股)公司獨立董事
國立台灣大學校友總會副總會長
朝陽科技大學董事
臺灣發展研究院副院長
台灣上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事
(1)鄭雅文
(2)曹宏宇
(3)戴宏一
(4)曹馨文
(5)白文斌
(6)戴安棋
(二)獨立董事
(1)黃祥穎
(2)卓伯源
(3)黃國銘
6.新任者簡歷:
(一)董事
(1)鄭雅文–宏全國際(股)公司董事長
宏全投資(股)公司董事
宏通投資(股)公司董事
(2)曹宏宇–宏全國際(股)公司總經理
世月開發(股)公司董事
范曹商行負責人
(3)戴宏一–宏全國際(股)公司董事
戴宏一建築師事務所
人山建設(股)公司董事長
宏益投資(股)公司董事長
宏山投資(股)公司董事長
宏通建設(股)公司董事長
台中市政府建築法規小組委員
逢甲大學建築系助理教授
勤益大學景觀系助理教授
中華民國仲裁協會仲裁人
(4)曹馨文–宏全國際(股)公司總管理處副理
世月開發(股)公司董事
(5)白文斌- 宏全國際(股)公司副總裁
(6)戴安棋- 宏全國際(股)公司董事長特助
(二)獨立董事
(1)黃祥穎–建智聯合會計師事務所合夥會計師
宏全國際(股)公司獨立董事
昱泉國際(股)公司獨立董事
華豫寧股份有限公司獨立董事
立隆電子(股)公司薪酬委員會委員
立敦科技(股)公司薪酬委員會委員
(2)卓伯源–宏全國際(股)公司獨立董事
國立台灣大學校友總會副總會長
朝陽科技大學董事
臺灣發展研究院副院長
台灣上市櫃公司協會中台灣社團聯合會會長
(3)黃國銘- 寰瀛法律事務所主持律師
財團法人證券暨期貨市場發展基金會、中華民國內部稽核協會等
多家機構講師
寶綠特資源再生工程(股)公司獨立董事
首利實業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(一)董事
(1)鄭雅文: 585,743股
(2)曹宏宇:6,674,333股
(3)戴宏一:4,007,111股
(4)曹馨文:1,674,110股
(5)白文斌: 13,044股
(6)戴安棋:2,130,589股
(二)獨立董事
(1)黃祥穎:0股
(2)卓伯源:0股
(3)黃國銘:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
|