公開資訊觀測站重大訊息公告
(2375)凱美-本公司董事會決議召開一一五年股東常會日期、地點及召集事由案
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段81號13樓 會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司 114 年度營業報告。
(2)：本公司 114 年度審計委員會查核報告。
(3)：本公司 114 年度盈餘分派情形報告。
(4)：本公司 114 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司 114 年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
(2)：本公司 114 年度盈餘分派案，提請 承認。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：本次股東會股東提案採書面受理方式，受理期間：115/03/16~115/03/26，
受理處所：新北市汐止區新台五路一段81號13樓。
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