公開資訊觀測站重大訊息公告
(3646)艾恩特-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/03/13
2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司115/03/13董事會決議通過之重要議案如下：
(1)通過民國114年度內控聲明書。
(2)通過民國114年度營業報告書。
(3)通過民國114年度個體財務報表及合併財務報表。
(4)通過民國114年度盈餘分配案。
(5)通過民國114年度董事酬勞及員工酬勞發放案。
(6)通過解除董事競業禁止案。
(7)通過召開民國115年股東常會日期、時間、地點、議案及停止過戶期間等事項。
(8)通過民國115年股東常會持股1%以上股東提案之受理處所、方式及期間案。
(9)通過民國115年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(10)通過民國115年度財務報表查核工作之委任案。
(11)通過地中海投資計畫增資案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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