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| 乾杯 本公司董事會決議115年股東常會召開事宜(新增議案)
(115/05/12 15:07:06) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1269)乾杯-本公司董事會決議115年股東常會召開事宜(新增議案)
1.董事會決議日期：115/05/12
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司114年度與關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：股東依公司法第172條之1提案，「公司章程第十八條之修正案」。
(2)：股東依公司法第172條之1提案，「公司章程第二條之一之修正案」。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：無
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