公開資訊觀測站重大訊息公告
(4137)麗豐-KY-公告本公司董事會通過重要決議
1.事實發生日:115/03/02
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。。
(2)通過114年度董事酬勞分派案。
(3)通過114年度經理人之員工酬勞分派案。
(4)通過本公司經理人薪酬異動案。
(5)通過114年度內部控制聲明書案。
(6)擬提114年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告稿本案。
(7)擬提114年度盈餘分配案。
(8)擬提資本公積發放現金案。
(9)通過本公司115年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。
(10)擬提修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(11)通過擬定本公司115年股東常會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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