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(6113)亞矽-本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街58號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。
(3)：民國114年度董事酬金報告。
(4)：本公司資本公積發放現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認民國114年度決算表冊案。
(2)：承認民國114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：
(1)受理股東提案期間及處所：依公司法第172條之1及192條之1規定，自民國115年4月10日至115年4月20日止，受理股東提案及董事候選人提名申請。受理地點為本公司(地址：台北市內湖區洲子街58號7樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年5月16日至115年6月14日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明投票。