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(6213)聯茂-本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：本公司114年度給付董事酬金領取情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面提案。
(1)受理提案期間：自115年3月20日至115年3月30日止，每日上午9點至下午5點。
(2)受理提案處所：財務部股務室，地址：新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號，電話：03-5887888，分機：8510。