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(8077)洛碁-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
董事當選人：
(1)生洋投資有限公司代表人:謝憲治
(2)H.I.S. Hotel Holdings Co.,Ltd.代表人:星康彥
(3)生洋投資有限公司代表人:張世烽
(4)一源投資有限公司代表人:劉瑭鯤
(5)一源投資有限公司代表人:謝長成
獨立董事當選人：
(6)吳宜財
(7)張宇
(8)黃添昌
(9)朱書瑩
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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