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(2731)雄獅-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市內湖區石潭路151號2樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：其他報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：修訂本公司「股東會議事辦法」部分條文案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)：修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
(5)：修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(6)：解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：無。
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