公開資訊觀測站重大訊息公告
(2395)研華-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/02/26
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度盈餘分派及資本公積發放現金股利情形報告
(4)：本公司114年度董事酬勞分派及員工酬勞情形報告
(5)：本公司114年度董事酬金給付情形報告
(6)：本公司114年度對外背書保證情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司發行限制員工權利新股案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第十六屆董事全面改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：依公司法第 172 條之 1 、192條之1規定，
自115年3月23日至115年4月1日止受理股東提案及董事候選人提名，
受理處所：台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號。
|